Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы раскрыла группу из девяти человек, занимавшуюся подделкой документов и организацией экспорта запрещённых товаров в Россию. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на СРФП. Как отмечает СМИ, в 2013–2015 годах нелегальный оборот преступной группы превысил 3 млн евро.
Следователи установили, что после введения эмбарго на определённые товары, выращенные или произведённые в Евросоюзе, предприятия Литвы, Польши и России искали пути реализации на российском рынке приобретённых в странах-членах ЕС продуктов питания растительного происхождения. Выход, как обойти законы, нашёл директор одного зарегистрированного в Литве предприятия, — приводит издание выдержки из сообщения СРФП.
По данным ведомства, глава предприятия подделывал сертификаты происхождения продуктов таких государств, как Чехия, Марокко, Македония и Болгария. Кроме того, бизнесмен изготавливал фальшивые накладные на транспортировку международных грузов и акты проверки.
Заказчики рассчитывались со злоумышленником наличными деньгами в обход бухгалтерского учёта или по фальшивым счетам-фактурам. Они переводили деньги на счета контролируемой им офшорной компании в латвийском банке.
