Полицейские выявили противозаконную схему вывода денег на счета иностранной компании через калининградские фирмы. Об этом сообщается на сайте МВД России.
По сведениям ведомства, злоумышленники использовали реквизиты организаций, зарегистрированных в регионе, для перевода средств на банковские счета нерезидента. Операции проводились под видом внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Стоимость товара завышали в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам.
По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно вывели более миллиарда рублей. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве, ЭКЦ МВД России при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кроме того, на территории Калининградской области задержали пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС таможенным документам. Подозреваемых поместили под домашний арест. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
