Житель Калининградской области подозревается в нелегальном переводе денег за границу. Махинации проходили под видом закупок. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Согласно материалам следствия, злоумышленник, используя юридическое лицо, созданное для совершения противоправных деяний, под видом фиктивных закупок осуществил вывод за границу денежных средств на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и крупный штраф.
