Прокуратура: 58-летней калининградке за схему по «обналичке» грозит штраф или тюрьма

02.06.2016 20:30 Тема: Криминал 2440
Прокуратура: 58-летней калининградке за схему по «обналичке» грозит штраф или тюрьма
Фото: Калининград.Ru

Региональная прокуратура продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела о финансовых махинациях. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства, 58-летнюю жительницу областного центра обвиняют в незаконной банковской деятельности и в незаконном образовании юридических лиц. Внимание прокуратуры к ситуации связано с тем, что такой «набор» уголовных статей в области расследуется впервые.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили следователи областного управления МВД. По их информации, калининградка начала незаконную деятельность ещё в декабре 2012 года. Она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП, организовав схему по «обналичке».

В офисе компании «Актифф» жительница Калининграда переводила деньги граждан на расчётные счета этих подконтрольных фирм. В дальнейшем эти средства обналичивались и предлагались клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты.

Эти операции трактуются российским законодательством как банковская деятельность и требуют лицензии. За несколько лет работы схема по «обналичке» принесла 58-летней калининградке более 1,7 миллионов рублей дохода. В уголовном праве такая сумма считается крупным размером и рассматривается как отягчающее обстоятельство.

По статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица» женщине грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок в три-четыре года.

Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни и истории региона в Instagram, читайте только самые важные новости в Viber и получайте ежедневный дайджест главного за сутки — в Telegram

Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Комментарии

Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях

Архив новостей

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Видео

© Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «Вымпел Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77- 52832 от 08.02.2013г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307
 
Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Обратная связь
Developed by Калининград.Ru