Региональная прокуратура продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела о финансовых махинациях. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства, 58-летнюю жительницу областного центра обвиняют в незаконной банковской деятельности и в незаконном образовании юридических лиц. Внимание прокуратуры к ситуации связано с тем, что такой «набор» уголовных статей в области расследуется впервые.
Уголовное дело в отношении женщины возбудили следователи областного управления МВД. По их информации, калининградка начала незаконную деятельность ещё в декабре 2012 года. Она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП, организовав схему по «обналичке».
В офисе компании «Актифф» жительница Калининграда переводила деньги граждан на расчётные счета этих подконтрольных фирм. В дальнейшем эти средства обналичивались и предлагались клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты.
Эти операции трактуются российским законодательством как банковская деятельность и требуют лицензии. За несколько лет работы схема по «обналичке» принесла 58-летней калининградке более 1,7 миллионов рублей дохода. В уголовном праве такая сумма считается крупным размером и рассматривается как отягчающее обстоятельство.
По статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица» женщине грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок в три-четыре года.
