В Калининграде полицейские задержали ОПГ «обнальщиков» (видео)

29.04.2019 16:37 Тема: Криминал 6452
В Калининграде полицейские задержали ОПГ «обнальщиков» (видео)
Фото из архива Калининград.Ru

Полицейские задержали в Калининграде участников организованной преступной группы, которые проводили незаконные банковские операции. По сведениям правоохранителей, ОПГ создал 39-летний мужчина, в неё входило три активных участника. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С 2014 по 2019 годы злоумышленники зарегистрировали на территории города фиктивные организации. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот деньги, поступавшие от различных предприятий и компаний. Участники ОПГ составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчётность. Эти бумаги также использовали для уклонения от уплаты налогов.

За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определённом процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более девяти миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных организаций превысил три миллиарда рублей, — отметили в ведомстве.

Полицейские провели свыше 40 обысков в офисах и квартирах участников ОПГ. Правоохранители изъяли печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент», документы, а также электронные носители информации, которые принадлежали больше чем 60 юрлицам.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере». За подобное преступление предусмотрено до семи лет колонии. «Расследование продолжается», — уточнили в УМВД.

Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале

Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Комментарии

Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях

Архив новостей

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Видео

© Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «В-Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77-84303 от 05.12.2022г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307

Чат-бот в telegram: https://t.me/kgdrubot

Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Обратная связь
Developed by Калининград.Ru