Полиция Калининграда вынесла решение о заочном аресте экс-владельца ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат», задержанного в Гватемале. Возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ — «Преднамеренное банкротство».
«Процессуальное решение было принято в рамках расследования уголовных дел, возбуждённых в 2009 году по факту хищения денежных средств в особо крупном размере при получении кредита», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, предприниматель преднамеренно обанкротил ЦБК. Чтобы уйти от многомиллиардной задолженности по кредитам, Битков приобрёл у иностранной компании 100% доли уставного капитала за 3,7 миллиарда рублей.
«Не имея возможности оплатить сделку, бизнесмен искусственно создал большую задолженность у ЦБК, что впоследствии и привело крупное предприятие к банкротству», — уточнили в полиции.
Следствие предъявило Игорю Биткову заочное обвинение. Решается вопрос о его экстрадиции.
Бизнесмена, его жену и дочь задержали в январе 2015 года в Гватемале. По данным газеты «Коммерсантъ», супруги Битковы имели местные паспорта и проживали под именами Грегорио Игорь Бенитез Гарсия и Мария Ирина Родригез Германис. Семья перебралась в Гватемалу ещё в 2009 году и тогда же обзавелась фальшивыми документами. Полиция приняла решение об аресте Игоря Биткова.
Помимо россиянина в тюрьме оказались и два местных чиновника — нотариус и сотрудник Национального регистра лиц. Как считают в прокуратуре Гватемалы, именно эти люди помогали господам Битковым получить паспорта и прочие документы на основании подложных бумаг.
Как пишет «Коммерсантъ», в 1990-е годы Игорь Битков вместе со своей женой Ириной создал Северо-Западную лесопромышленную компанию (СЗЛК). Она объединила целый ряд предприятий, которые занимались производством бумаги и бумажно-беловых изделий. Головной офис и часть структур находились в Санкт-Петербурге, а некоторые предприятия, включая Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК), — в Калининградской области.
В 2006-2007 годах НЦБК набрал в банках кредитов на несколько миллиардов рублей. В 2008 году комбинат перестал обслуживать свои долги. Весной того же года Арбитражный суд Калининградской области по заявлению ООО НЦБК ввел процедуру наблюдения в отношении комбината. Вскоре предприятие признали банкротом, позже руководство заподозрили в сомнительных махинациях.
По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по части 4 статье 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
