Полиция раскрыла список банков, которые участвовали в выводе денег из России в Молдавию. Как сообщает РБК, в схеме было задействовано 19 финансовых организаций. Почти половина участников — действующие банки.
В список попали «Российский кредит» и «Западный», у которых имелись филиалы в Калининграде. У этих финансовых организаций уже отозваны лицензии. В перечне также фигурирует «Мособлбанк», санацией которого занимается СМП Банк, и «Советский», санатор для которого пока не объявлен.
По данным РБК, в выводе денег в Молдавию также был задействован банк «Балтика», филиал которого недавно закрылся в Калининграде.
Схема вывода средств включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. В махинациях было задействовано 19 банков. По сведениям издания, в общей сложности в Молдавию вывели почти 700 млрд рублей.
