В Москве арестовали топ-менеджеров разорившегося «Инвестбанка»

23.02.2020 13:10 Тема: Банкротство Инвестбанка 2312 16
В Москве арестовали топ-менеджеров разорившегося «Инвестбанка»
Фото из архива Калининград.Ru

Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров «Инвестбанка» Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Руководство «Инвестбанка» обвиняют в хищении 3,2 миллиарда рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов. Троих арестованных фигурантов и ещё одного бывшего топ-менеджера Владимира Есина задержали 20 февраля.

Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублёвке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов наблюдательного совета Сергея Зайцева и Владимира Гезина — по местам проживания в Москве, — пишет издание.

Бывших топ-менеджеров банка обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Как следовало из ходатайства правоохранителей, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, имеют имущество за границей, а некоторые пытались получить иностранное гражданство. Из четверых задержанных вину признал только Владимир Гезин — его отправили под домашний арест.

Согласно материалам дела, организатором преступной группы является Сергей Менделеев, который и «разработал механизм хищения». Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата».

Среди получателей 3,2 миллиарда рублей значатся девять ООО: «Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другие. Как установило следствие, кредиты они получили в период с 30 марта по 15 августа 2012 года.

Расследование хищений из «Инвестбанка» началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 миллиарда рублей.

Первыми фигурантами при расследовании преступления стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар «Инвестбанка» Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. 17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 миллиарда рублей к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.

Ключевые слова: банки, хищение.
Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Мы в социальных сетях

Архив новостей

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

© 2019 Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «Вымпел Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77- 52832 от 08.02.2013г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307
 
Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Форма обратной связи
Developed by Калининград.Ru