По итогам проверок в обанкротившемся «Инвестбанке» следователи возбудили дело о хищении средств у Фонда содействия гражданскому строительству. Как сообщает «Интерфакс», деньги организации находились на счетах в банке.
Однако, по данным следствия, затем средства были выведены на депозиты сторонних компаний. Обвиняемой по делу о мошенничестве проходит бывшая и.о. председателя правления банка Ольга Боргардт. Экс-руководитель не признала своей вины на заседании в суде.
«Я являлась исполняющей обязанности председателя правления банка всего три месяца. За это время у меня не было никакой возможности совершить те действия, которые следствие почему-то решило мне инкриминировать», — подчеркнула Боргардт.
Кроме того, адвокат обвиняемой утверждает, что событие преступления, по которому ведётся следствие, отсутствует в принципе. «До фонда не дошла очередь, и обязательство банка перед фондом не погашено. Балансовая стоимость нереализованного имущества банка — свыше 70 млрд рублей, а общая сумма требований кредиторов к банку — около 56 млрд рублей. Фонд сможет вернуть свои деньги, как только до него дойдёт очередь», — отметил защитник.
Сейчас Ольга Боргардт находится в следственном изоляторе. Она была задержана 12 февраля. Срок её ареста заканчивается 12 апреля.
Об отзыве лицензии у АКБ «Инвестбанк» стало известно 13 декабря 2013 года. Центробанк обвинил финансовое учреждение в недостоверной отчётности и в неудовлетворительном качестве активов, которые не формировали достаточный денежный поток.
При этом ещё накануне представители банка заверяли клиентов в стабильности ситуации, а также призывали вкладчиков не паниковать.
В начале января 2014 года Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «Инвестбанк» банкротом, что и произошло 4 марта.
Конкурсным управляющим было назначено агентство по страхованию вкладов. У банка сначала насчитали имущества на 18,13 млрд рублей. При этом обязательства финансового учреждения составили 62 млрд. В общей сложности банк задолжал физическим лицами 40,8 млрд рублей.
Агентство по страхованию вкладов позже опубликовало данные об инвентаризации «Инвестбанка». Согласно докладу, имущества на балансе финансовой организации (1,3 млрд рублей) оказалось на 409 млн рублей меньше, чем числилось. Всего проверка «обнаружила» недостачу в размере 12,1 млрд рублей.
