В поле зрения сотрудников оперативной таможни попало одно из предприятий Калининграда, руководитель которого заключил несколько международных контрактов на поставку товара из-за границы.
Оперативники решили провести дополнительные проверочные мероприятия, во время которых было установлено, что генеральный директор не имел права вступать в договорные отношения с зарубежными фирмами из-за того, что его предприятие не зарегистрировано в таможенных органах в качестве участника внешнеэкономической деятельности.
Однако вопреки запретам руководитель предприятия заключил контракты, в рамках которых английская фирма обязалась в установленные сроки поставить товар в адрес его организации. Средства в иностранной валюте в виде авансовых перечислений в размере 100% стоимости товара (на сумму более 13 млн долларов) поступили на счет иностранного контрагента, но товар так и не был ввезен. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в калининградской оперативной таможни.
В соответствии с Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае, когда товар не может быть поставлен заказчику в установленные контрактом сроки, средства, перечисленные в виде аванса, должны быть возвращены в уполномоченные российские банки.
В связи с тем, что возврат платежей не производился, в действиях руководителя предприятия усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ («Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте»)
Калининградской оперативной таможней по этим фактам в отношении генерального директора фирмы были возбуждены уголовные дела, по которым проводится расследование.
