Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД разоблачили преступную группировку, которая с 2010 года занималась незаконной банковской деятельностью. По данным полиции, злоумышленники вывели в теневой оборот, а затем легализовали около 600 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, в состав ОПГ входили руководители одной из местных аудиторских компаний. По предварительным оценкам, нелегальный бизнес принёс злоумышленникам доход свыше шести миллионов рублей.
В схеме, которую злоумышленники использовали для извлечения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 подконтрольных фиктивных организаций. Все эти компании регистрировались на подставных лиц, — пояснили в полиции.
Преступники получали доход в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Как правило, услугами ОПГ пользовались юридические лица, желавшие сократить издержки по уплате налогов и организационным расходам.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ — «Осуществление банковских операций без лицензии, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере».
Во время расследования оперативники провели обыски по 20 различным адресам в Калининграде и районных центрах. В главном офисе компании и по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили печати фирм-однодневок, банковские карты, электронные носители информации и ключи для интернет-банка.
В настоящее время полиция работает над установлением всех лиц, причастных к организации незаконной банковской деятельности.
