Осуждённый с 14 ноября 2005 года по 14 февраля 2008 года по предварительному сговору с двумя сообщниками занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.
Как выяснилось в ходе следствия, деятельность этого «банкира» была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.Он систематически привлекал от клиентов различных юридических лиц - резидентов, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля, безналичных денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг по неправомерным сделкам и размещал их на банковских счетах подставных юридических и физических лиц. После чего подлежащие обналичиванию и транзиту денежные средства переводились на различные банковские счета, якобы за оплату по фиктивным договорам, без намерения создать соответствующие правовые последствия. Затем денежные средства снимались с банковских счетов и передавались «клиентам» - хозяйствующим субъектам, заинтересованным в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля, за что с них взималась комиссия в размере 0,2 % от обналичиваемой суммы.
Таким образом, по вышеуказанной схеме преступная тройка обналичила денежные средства в размере 3 317 156 428,5 рублей, при этом сумма их дохода составляла не менее 6 634 312,86 рублей.
В итоге, главному «банкиру» вынесен приговор по статье «Незаконная банковская деятельность». Осужденному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 000 рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
