В Калининграде вынесен приговор подпольному банкиру

26.04.2010 15:53 Происшествия 3104

Осуждённый с 14 ноября 2005 года по 14 февраля 2008 года по предварительному сговору с двумя сообщниками занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), сообщили корреспонденту Калининград.Ru  в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Как выяснилось в ходе следствия, деятельность этого «банкира» была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.Он систематически привлекал от клиентов различных юридических лиц - резидентов, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля, безналичных денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, выполнение работ либо оказание услуг по неправомерным сделкам и размещал их на банковских счетах подставных юридических и физических лиц. После чего подлежащие обналичиванию и транзиту денежные средства переводились на различные банковские счета, якобы за оплату по фиктивным договорам, без намерения создать соответствующие правовые последствия. Затем денежные средства снимались с банковских счетов и передавались «клиентам» - хозяйствующим субъектам, заинтересованным в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля, за что с них взималась комиссия в размере 0,2 % от обналичиваемой суммы.

Таким образом, по вышеуказанной схеме преступная тройка обналичила денежные средства в размере 3 317 156 428,5 рублей, при этом сумма их дохода составляла не менее 6 634 312,86 рублей.

В итоге, главному «банкиру» вынесен приговор по статье «Незаконная банковская деятельность». Осужденному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 000 рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале

Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Комментарии

Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях

Архив новостей

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Видео

© Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «В-Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77-84303 от 05.12.2022г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307
 
Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Обратная связь
Developed by Калининград.Ru