Федеральный закон обязывает организации представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.
При проверке первичных документов по купле-продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней установлено, что ювелирная компания по сделкам, подлежащим обязательному контролю, направила 10 сообщений с годовым опозданием. «Прокурором Московского района возбуждено производство об административном правонарушении в отношении генерального директора ювелирной компании за неисполнение организацией законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих контролю», - сообщили корреспонденту Калининград.Ru в областной прокуратуре.
30 марта года постановление было рассмотрено заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, и гендиректор компании признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.
