Ювелирную компанию Калининграда подозревают в финансировании терроризма

16.04.2010 10:39 Происшествия 2742 11

Федеральный закон обязывает организации представлять в Росфинмониторинг сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

При проверке первичных документов по купле-продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней установлено, что ювелирная компания по сделкам, подлежащим обязательному контролю, направила 10 сообщений с годовым опозданием. «Прокурором Московского района возбуждено производство об административном правонарушении в отношении генерального директора ювелирной компании за неисполнение организацией законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих контролю», - сообщили корреспонденту Калининград.Ru в областной прокуратуре.

30 марта года постановление было рассмотрено заместителем  руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, и гендиректор компании признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.

Ключевые слова: прокуратура, преступления.
Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Мы в социальных сетях

Архив новостей

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© 2019 Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «Вымпел Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77- 52832 от 08.02.2013г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307
 
Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Форма обратной связи
Developed by Калининград.Ru