За первое полугодие 2013 года сотрудники Калининградской областной таможни выявили 18 случаев недекларирования денежных средств на сумму более 14 миллионов рублей.
В пресс-службе ведомства отмечают, что 30 июня вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Таким образом, появилась «контрабандообразующая» статья 200.1, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение наличной валюты в крупном и особо крупном размере.
Так, при незаконном перемещении наличной валюты или дорожных чеков и векселей на сумму, вдвое большую разрешённой к перемещению без декларирования, предусмотрен штраф в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перевозимых денег. Размер штрафа также может составлять зарплату задержанного гражданина за период до двух лет. Наряду с этим предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на аналогичный срок.
Если перевозимые деньги превысили разрешённую сумму в пять раз, то размер штрафа может составить от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перевозимых средств. Штраф также может быть установлен в размере зарплаты задержанного за период до трёх лет. Ограничение свободы в этом случае предусмотрено до четырёх лет, аналогичный срок предполагается и в случае такого вида наказания, как исправительные работы.
Отметим, что на сегодняшний день без письменного декларирования разрешено ввозить и вывозить денежные средства или чеки на сумму, не превышающую 10 тысяч долларов.
С введением нового закона также ужесточилась административная ответственность за недекларирование денежных средств. Теперь за подобные действия предусмотрено наложение административного штрафа в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы денежных средств либо конфискация денег, которые задержанный пытался провезти незаконно. Ранее за аналогичные нарушения был предусмотрен штраф в пределах 2,5 тысяч рублей.
