В Калининграде руководители четырех организаций подозреваются в налоговых преступлениях

С начала 2011 года было возбуждено четыре уголовных дела о налоговых преступлениях в отношении руководителей коммерческих организаций.

Так, гендиректор ООО «ТПС Транс и К» подозревается в том, что с 2007 по 2009 год, руководя финасово-хозяйственной деятельностью предприятия в сфере оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом и реализации песка, щебня, гравия и грунта внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключении несуществующих сделок. Это привело к занижению подлежащего уплате налога на сумму свыше 5 млн рублей.

В результате в отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала старший помощник руководителя СУ СК по связям со СМИ Марианна Андрюшина.

В уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору (пункт «А» ч.2 ст.199 УК РФ) подозревается руководитель ООО «Кристалл». По версии следствия, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в сфере строительства и реализации строительных материалов в 2008 — 2009 годах он не представил в налоговые органы декларации по НДС и не уплатил в бюджет налоги на сумму свыше 2 млн рублей.

Кроме того, в отношении гендиректора компании «Вильдау» возбуждено уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, будучи официально уведомленным налоговыми органами о необходимости погашения задолженности по уплате налогов на сумму свыше 5 млн рублей, гендиректор фирмы скрыл свыше 1,5 млн рублей, которые, в том числе, также предназначались для погашения имеющейся недоимки.

В свою очередь, директор ЗАО «Доминга-Ник» подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента (ч.1 ст.199.1 УК РФ).
По предварительным данным, руководитель организации на протяжении трех лет (с 2008 по 2010 год) осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере переработки и распиловки круглого леса. В результате он начислил и выдал работникам предприятия зарплату. При этом директор не уплатил налог на доходы физических лиц, несмотря на то, что фактически удерживал его из зарплаты работников. По данным следствия, сумма неуплаченного налога превысила 5,5 млн рублей.

Общий ущерб бюджету, причиненный действиями подозреваемых по четырем уголовным делам, исчисляется следствием в размере порядка 15 млн рублей. В настоящйи момент расследование уголовных дел продолжается.