Калининград.Ru

Прокуратура: 58-летней калининградке за схему по «обналичке» грозит штраф или тюрьма

02.06.2016 20:30 2983
Фото: Калининград.Ru

Региональная прокуратура продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела о финансовых махинациях. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства, 58-летнюю жительницу областного центра обвиняют в незаконной банковской деятельности и в незаконном образовании юридических лиц. Внимание прокуратуры к ситуации связано с тем, что такой «набор» уголовных статей в области расследуется впервые.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили следователи областного управления МВД. По их информации, калининградка начала незаконную деятельность ещё в декабре 2012 года. Она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП, организовав схему по «обналичке».

В офисе компании «Актифф» жительница Калининграда переводила деньги граждан на расчётные счета этих подконтрольных фирм. В дальнейшем эти средства обналичивались и предлагались клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты.

Эти операции трактуются российским законодательством как банковская деятельность и требуют лицензии. За несколько лет работы схема по «обналичке» принесла 58-летней калининградке более 1,7 миллионов рублей дохода. В уголовном праве такая сумма считается крупным размером и рассматривается как отягчающее обстоятельство.

По статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица» женщине грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок в три-четыре года.

Автор: Константин Киврин

Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале

Комментарии

Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях

Видео