Полиция и ФСБ и ФНС раскрыли налоговые махинации с экспортом янтаря из Калининградской области

Сотрудники УБЭП совместно с сотрудниками УФСБ и УФНС выявили противоправную схему по незаконному возмещению НДС из бюджета области, связанную с экспортом янтаря из Калининградской области за пределы Российской Федерации.

«В период времени с 2007 года по 2010 год злоумышленники действуя в интересах двух Обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц, представили в налоговые органы комплект фиктивных документов, свидетельствующих об обработке сырца янтаря и его дальнейшей реализации», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления МВД.

По искусственно завышенной цене янтарь реализовывался за границу, что позволило Обществам с ограниченной ответственностью подать в налоговые органы заявление о возмещении 110 миллионов рублей. Однако в результате действий оперативных работников деньги не были перечислены из бюджета на счета организаций экспортеров.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное возмещение НДС по части 3 статьи 30 — части 4 статьи 159 УК РФ.