Указанные кредитные средства были получены путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном состоянии подконтрольных им коммерческих организаций, рассказали корреспонденту Калининград.Ru в Управлении ФСБ по Калининградской области.
В результате проведенных восьми обысков у 6 лиц, причастных к преступной деятельности, изъяты документальные материалы: так называемая «черная бухгалтерия», 2 гербовые печати Управления ФНС по Калининградской области, печати калининградского банка «Европейский», региональных филиалов банков «Россельхозбанк», «Транскредитбанк», клише банков, подтверждающих оплату платежей. Обнаружены более 60 печатей различных коммерческих организаций с признаками фиктивности, банковские счета, открытые в калининградском филиале банка «Возрождение».
Кроме того, установлено, что указанная группа лиц при непосредственной поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов в течение длительного периода времени осуществляла незаконное обналичивание и транзит денежных средств в целях вывода их из-под контроля государства. Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 5 миллиардов рублей.
Так, бездействие должностных лиц кредитных организаций способствовало осуществлению преступной деятельности в сфере незаконных банковских операций, а так же позволило злоумышленникам вывести часть имущества, заложенного по кредитным договорам.
По этому факту Управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
