Калининградский банк незаконно выдал более 600 млн рублей в кредит

19.05.2010 14:38 Экономика 6355

Указанные кредитные средства были получены путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном состоянии подконтрольных им коммерческих организаций, рассказали корреспонденту Калининград.Ru в Управлении ФСБ по Калининградской области.

В результате проведенных восьми обысков у 6 лиц, причастных к преступной деятельности, изъяты документальные материалы: так называемая «черная бухгалтерия», 2 гербовые печати Управления ФНС по Калининградской области, печати калининградского банка «Европейский», региональных филиалов банков «Россельхозбанк», «Транскредитбанк», клише банков, подтверждающих оплату платежей. Обнаружены более 60 печатей различных коммерческих организаций с признаками фиктивности, банковские счета, открытые в калининградском филиале банка «Возрождение».

Кроме того, установлено, что указанная группа лиц при непосредственной поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов в течение длительного периода времени осуществляла незаконное обналичивание и транзит денежных средств в целях вывода их из-под контроля государства. Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 5 миллиардов рублей.

Так, бездействие должностных лиц кредитных организаций способствовало осуществлению преступной деятельности в сфере незаконных банковских операций, а так же позволило злоумышленникам вывести часть имущества, заложенного по кредитным договорам.

По этому факту Управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита). 

Ключевые слова: кредиты, преступления, банки, ФСБ.
Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Комментарии

Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях

Архив новостей

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Видео

© Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «Вымпел Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77- 52832 от 08.02.2013г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307
 
Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Обратная связь
Developed by Калининград.Ru