Мошенники почти три года работали под вывеской «Энерготрансбанка»

28.04.2010 15:19 Экономика 7896

Благодаря деятельности управления ФСБ по Калининградской области, выявлены и пресечены факты нецелевого использования финансовых средств в особо крупных размерах и вывода их из-под контроля государства.

Напомним, 22 апреля 2010 года Ленинградским районным судом были вынесены обвинительные приговоры группе лиц за осуществление незаконной банковской деятельности.

«Сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия вскрыта крупномасштабная противоправная схема, в ходе которой из-под контроля государства выведено около 10 млрд рублей», - сообщили корреспонденту Калининград.Ru в Управлении ФСБ по Калининградской области.

Обвиняемые зарегистрировали 45 фиктивных юридических лиц. На расчетные счета организаций в коммерческих банках Калининграда по поддельным договорам перечислялись деньги от легально действующих фирм, которые в дальнейшем обналичивались и возвращались обратно. За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств мнимые банкиры получали вознаграждение до 6% от суммы. При этом, организаторы преступной схемы предоставляли в налоговые органы отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и прибыли.

В нарушение статей 1, 12 и 13 Закона РФ «О банках и банковской деятельности» без регистрации и соответствующих лицензий указанными лицами осуществлялось кассовое обслуживание под вывеской «Энерготрансбанка». При этом рядовые сотрудники не догадывались, что работают в «липовой» организации.

В результате преступной деятельности подпольных банкиров причинен ущерб государству в сумме более 3 млрд рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней. Подчеркнем, что бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд рублей.

Как свидетельствуют оперативные материалы и данные, полученные в ходе предварительного следствия, подобная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а также бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения (уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители «Сбербанк России» и «Петрокомерцбанк», в отношении директора филиала «Россельхозбанк» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями»).

Ключевые слова: преступления, криминал, банки, ФСБ.

Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале

Нашли ошибку в тексте? Выделите мышью текст с ошибкой и нажмите [ctrl]+[enter]

Комментарии

Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях

Архив новостей

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Видео

© Информационно-аналитический портал Калининграда.
Учредитель ООО «В-Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С.
Электронная почта: news@kgd.ru, телефон + 7 (4012) 507508.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77-84303 от 05.12.2022г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки.
Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы.

Телефон редакции: (4012) 507-508
Телефон рекламной службы: (4012) 507-307

Чат-бот в telegram: https://t.me/kgdrubot

Электронный адрес редакции: news@kgd.ru
Афиша: kaliningradafisha@gmail.com
Рекламный отдел: reklama@kgd.ru

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

18+
Longus penis basis vitae est!Реклама на Калининград.Ru
Редакция
Обратная связь
Developed by Калининград.Ru