В Калининграде задержали участника крупной ОПГ по мошенничеству с банковскими картами

В Калининграде задержали участника организованной преступной группы, которая специализировалась на списании денег с карт. Злоумышленники действовали под видом сотрудников служб безопасности банков. Похищенные средства они переводили в биткоины. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Задержания также прошли в Ялте, Улан-Удэ, Хабаровске и Санкт-Петербурге. Полицейские установили десятерых участников ОПГ, трое из них продолжают скрываться. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

Операторы осуществляли обзвон граждан под видом сотрудников банков с «подменных» номеров с префиксом +495 и +499 и вынуждали людей переводить денежные средства. Похищенные деньги злоумышленники направляли на карты, оформленные на подставных лиц в различных регионах России. В конечном счёте, средства обналичивались в банкоматах Улан Удэ и Санкт-Петербурга. Затем вносились на расчётные счета злоумышленников в Санкт-Петербурге, после чего направлялись на криптообменные биржи для покупки биткойнов, которые в свою очередь переводились операторам в соседнем государстве, — говорится в сообщении.

Сотрудники УМВД установили минимум 15 потерпевших из разных регионов России. В общей сложности они перевели аферистам более двух миллионов рублей.

По данным полиции, участники преступной группы организовали обменный пункт по переводу денег в криптовалюту и обратно. «Функционирование обменного пункта осуществлялось посредством сайта. Для транзакций денежных средств злоумышленники использовали офис в бизнес-центре на набережной реки Мойки в Петербурге. Установлены организаторы и координаторы этого подпольного офиса, а также операторы, которые работали посменно», — сообщили в полиции.