В Калининграде полицейские задержали ОПГ «обнальщиков» (видео)

Полицейские задержали в Калининграде участников организованной преступной группы, которые проводили незаконные банковские операции. По сведениям правоохранителей, ОПГ создал 39-летний мужчина, в неё входило три активных участника. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С 2014 по 2019 годы злоумышленники зарегистрировали на территории города фиктивные организации. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот деньги, поступавшие от различных предприятий и компаний. Участники ОПГ составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчётность. Эти бумаги также использовали для уклонения от уплаты налогов.

За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определённом процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более девяти миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных организаций превысил три миллиарда рублей, — отметили в ведомстве.

Полицейские провели свыше 40 обысков в офисах и квартирах участников ОПГ. Правоохранители изъяли печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент», документы, а также электронные носители информации, которые принадлежали больше чем 60 юрлицам.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере». За подобное преступление предусмотрено до семи лет колонии. «Расследование продолжается», — уточнили в УМВД.

Это Youtube видео не может быть загружено.