СК: Калининградский бизнесмен пытался скрыть от налоговой 4,5 млн рублей в Эстонии

В Калининграде руководителя коммерческой организации подозревают в сокрытии денег от налогообложения. Возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном управлении СУ СК.

В совершении преступления подозревают 63-летнего коммерсанта, который занимался поставкой стройматериалов из-за рубежа. Следствие установило, что с сентября 2015 года у него образовалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 14 млн рублей. В 2015 году в адрес предпринимателя направили требование об уплате недоимки.

С целью сокрытия денежных средств фирмы от взыскания подозреваемый перевёл с расчётного счёта возглавляемой им организации на расчётный счёт одного из зарубежных поставщиков, зарегистрированного в Эстонии, денежные средства в размере более 4,5 миллионов рублей, — рассказали в управлении.

Решение о возбуждении уголовного дела следователи приняли на основании материалов региональных управлений ФНС и ФСБ. В настоящее время устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.