Мошенники почти три года работали под вывеской «Энерготрансбанка»

Благодаря деятельности управления ФСБ по Калининградской области, выявлены и пресечены факты нецелевого использования финансовых средств в особо крупных размерах и вывода их из-под контроля государства.

Напомним, 22 апреля 2010 года Ленинградским районным судом были вынесены обвинительные приговоры группе лиц за осуществление незаконной банковской деятельности.

«Сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия вскрыта крупномасштабная противоправная схема, в ходе которой из-под контроля государства выведено около 10 млрд рублей», - сообщили корреспонденту Калининград.Ru в Управлении ФСБ по Калининградской области.

Обвиняемые зарегистрировали 45 фиктивных юридических лиц. На расчетные счета организаций в коммерческих банках Калининграда по поддельным договорам перечислялись деньги от легально действующих фирм, которые в дальнейшем обналичивались и возвращались обратно. За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств мнимые банкиры получали вознаграждение до 6% от суммы. При этом, организаторы преступной схемы предоставляли в налоговые органы отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и прибыли.

В нарушение статей 1, 12 и 13 Закона РФ «О банках и банковской деятельности» без регистрации и соответствующих лицензий указанными лицами осуществлялось кассовое обслуживание под вывеской «Энерготрансбанка». При этом рядовые сотрудники не догадывались, что работают в «липовой» организации.

В результате преступной деятельности подпольных банкиров причинен ущерб государству в сумме более 3 млрд рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней. Подчеркнем, что бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд рублей.

Как свидетельствуют оперативные материалы и данные, полученные в ходе предварительного следствия, подобная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а также бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения (уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители «Сбербанк России» и «Петрокомерцбанк», в отношении директора филиала «Россельхозбанк» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями»).