Региональное УВД объявило в розыск лидера организованной преступной группы, занимавшейся махинациями при экспорте янтаря, директора ООО «Амбер плюс» Виктора Богдана.
На сегодняшний день правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Геолит», ООО «Миттель» и ООО «Специалист» по части 4 статьи 159 УК РФ ― «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru врио начальника пресс-службы регионального УВД Вячеслав Кочубей, эти компании специализировались на экспорте янтаря.
Как было установлено, в период с 2007 по 2012 годы руководители компаний представили в межрайонную инспекцию ФНС по Калининграду подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость в сумме свыше 350 миллионов рублей.
«Банковские счета руководителей ООО «Геолит», ООО «Миттель» и ООО «Специалист» арестованы. Следствием установлено, что лидером организованной преступной группы является руководитель ООО «Амбер плюс» Виктор Богдан», ― отметили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов задержано двое подозреваемых. Лидер организованной преступной группы скрывается за пределами Российской Федерации и вместе с остальными подозреваемыми объявлен в розыск. Расследование продолжается.
Отметим, что компания «Амбер плюс» является главным дилером Янтарного комбината, через которого большая часть поделочных фракций янтаря-сырца экспортируется на склады в Литву, откуда распродаётся по всему миру. «Я взял не Россию, я взял весь мир! Я скупаю всё на корню и диктую цены на янтарь на мировом рынке. На моих складах сейчас лежит не менее 100 тонн янтаря», ― заявлял Виктор Богдан в комментарии телеканалу «Россия 1» осенью прошлого года.
